证券代码：605177             证券简称：东亚药业            公告编号：2023-002



                        浙江东亚药业股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2023 年 1 月 10 日（星期二）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层
会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 1 月 5 日通过邮件的方式送
达公司全体监事。
    本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    为推进本次公开发行可转换公司债券工作，根据公司实际情况、监管要求以及 2022
年第一次临时股东大会授权，公司董事会拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金
总额从不超过 70,000 万元（含 70,000 万元）调整为不超过 69,000 万元（含 69,000 万
元），具体内容如下：

    一、发行规模
    调整前：
    根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次
发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）。具体发行数
额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
    调整后：

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       根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次
发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 69,000 万元（含 69,000 万元）。具体发行数
额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
       二、本次募集资金用途
       调整前：
       本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 70,000 万元（含 70,000 万
元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：
                                                                            单位：万元
 序号                    项目名称                     总投资           拟投入募集资金
          特色新型药物制剂研发与生产基地建设
  1                                                       43,893.00             35,000.00
          项目（一期）
          年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副
  2                                                       37,801.00             35,000.00
          产盐项目（一期）
合计                                                      81,694.00             70,000.00

      注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月至本次发
行前新投入和拟投入的财务性投资 1,000 万元后的金额。

       在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金
到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
       调整后：
       本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 69,000 万元（含 69,000 万
元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：
                                                                            单位：万元
 序号                    项目名称                     总投资           拟投入募集资金
          特色新型药物制剂研发与生产基地建设
  1                                                       43,893.00             35,000.00
          项目（一期）
          年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副
  2                                                       37,801.00             34,000.00
          产盐项目（一期）
合计                                                      81,694.00             69,000.00

      注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月至本次发
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行前新投入和拟投入的财务性投资 1,000 万元后的金额。

    在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金
到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东
亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2023-
004）。


    （三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东
亚药业股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》。


    （四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东
亚药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-005）。


    特此公告。



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                                      浙江东亚药业股份有限公司
                                                        监事会
                                              2023 年 1 月 10 日


 报备文件
1、第三届监事会第十次会议决议。




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