证券代码：605177             证券简称：东亚药业          公告编号：2023-012



                       浙江东亚药业股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2023 年 2 月 28 日（星期二）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层
会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 2 月 23 日通过邮件的方式送
达公司全体监事。
    本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定以及股东大会的授权，现对
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关措辞进行调整，本次调整不涉
及发行方案的重大变化。具体方案调整情况如下：
    一、受托管理人相关事项
    调整前：
    公司将根据相关法律法规适时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，
并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。
    投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规
                                      1
则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
      调整后：
      公司将根据相关法律法规适时聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券的受托
管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。
      投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规
则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。


      二、本次募集资金用途
      调整前：
      本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 69,000 万元（含 69,000 万
元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：
                                                                     单位：万元

序号                  项目名称                   总投资          拟投入募集资金

         特色新型药物制剂研发与生产基地建
  1                                                  43,893.00         35,000.00
         设项目（一期）

         年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨
  2                                                  37,801.00         34,000.00
         副产盐项目（一期）

合计                                                 81,694.00         69,000.00

      注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六
个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,000 万元后的金额。
      在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金
到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
      调整后：
      本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 69,000 万元（含
69,000 万元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：
                                                                     单位：万元

序号                  项目名称                   总投资          拟投入募集资金
                                      2
         特色新型药物制剂研发与生产基地建
  1                                                 43,893.00         35,000.00
         设项目（一期）

         年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨
  2                                                 37,801.00         34,000.00
         副产盐项目（一期）

合计                                                81,694.00         69,000.00

      注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六
个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,000 万元后的金额。
      在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金
到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》
      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东
亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：
2023-014）。


      （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》
      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东
亚药业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）》。


      （五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》
                                        3
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东亚
药业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-015）。


    （六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则
（修订稿）的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东
亚药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。


    特此公告。


                                                    浙江东亚药业股份有限公司
                                                                         监事会
                                                               2023 年 2 月 28 日


     报备文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议。




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