证券代码：605177           证券简称：东亚药业          公告编号：2023-018



                      浙江东亚药业股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2023 年 4 月 7 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 28 日以电子
邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度董事会审计委员会履职
报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度独立董事履职情况报
告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》、《2022 年
年度报告摘要》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度利润分配方案的
公告》（公告编号：2023-020）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2023 年度财务及内部
控制审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （十三）审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授
信额度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度公司及全资子公
司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2023-024）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                 浙江东亚药业股份有限公司

                                                                       董事会

                                                              2023 年 4 月 7 日




 上网公告文件
1、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
 报备文件
第三届董事会第十三次会议决议。