证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：临 2021-021
北京新时空科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区经海五路 1 号院 45 号楼 2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,066,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5694
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规
和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长宫殿海先生、副董事长杨耀华先生、
董事闫石先生、刘继勋先生、马卫国先生、邴树奎先生现场出席会议，其余
董事因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王跃先生、慈海滨先生现场出席会议，
其余监事因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书邢向丰先生出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,994,512 99.8393 72,400 0.1607 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,994,512 99.8393 72,400 0.1607 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,994,512 99.8393 72,400 0.1607 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,994,512 99.8393 72,400 0.1607 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,989,912 99.8291 77,000 0.1709 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,060,112 99.9849 6,800 0.0151 0 0.0000
7、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,994,512 99.8393 72,400 0.1607 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,994,512 99.8393 72,400 0.1607 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,994,512 99.8393 72,400 0.1607 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,991,912 99.8335 75,000 0.1665 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,991,912 99.8335 75,000 0.1665 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 35,767,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 8,112,192 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下 1,180,528 99.4272 6,800 0.5728 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通
股股东 44,300 86.6927 6,800 13.3073 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,136,228 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于<2020 年度 74,30 91.6152 6,800 8.3848 0 0.0000
利润分配预案> 0
的议案
7 关于变更部分 8,700 10.7274 72,40 89.2726 0 0.0000
募集资金投资 0
项目实施方式
和实施地点的
议案
8 关于续聘大华 8,700 10.7274 72,40 89.2726 0 0.0000
会计师事务所 0
（特殊普通合
伙）为公司 2021
年度审计机构
的议案
9 关于公司及子 8,700 10.7274 72,40 89.2726 0 0.0000
公司向相关金 0
融机构申请授
信融资额度的
议案
10 关于使用部分 6,100 7.5215 75,00 92.4785 0 0.0000
闲置募集资金 0
进行现金管理
的议案
11 关于使用闲置 6,100 7.5215 75,00 92.4785 0 0.0000
自有资金进行 0
现金管理的议
案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：鲍卉芳、李童
2、 律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所关于北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书。
北京新时空科技股份有限公司
2021 年 5 月 26 日