北京新时空科技股份有限公司

    独立董事关于第二届董事会第二十次会议审议的相关事项的

                               独立意见
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召

开了第二届董事会第二十次（定期）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律、法规和规范性文件以及《北京新时空科技股份有限公司章程》《北京新

时空科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，

本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本

次会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    经核查，我们一致认为：2021 年半年度公司严格按照《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所募集

资金管理办法》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使

用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相

关法律法规的情形，亦不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真

实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

    因此，我们一致同意《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》。

    二、 关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经审阅公司拟聘任董事会秘书王新才先生的履历，未发现有《公司法》《公

司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，王新才先生已取得上海证券

交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上


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市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，本次提名、表决程序亦符合法律

法规、规范性文件的相关规定。

    因此，我们同意聘任王新才先生为公司董事会秘书。

    三、 关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见

    经认真审阅相关资料，我们认为：本次对外投资暨关联交易事项，有助于深

化公司智慧城市业务布局，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规

范性文件的要求，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东、

特别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决，

表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，

会议形成的决议合法、有效，因此，我们一致同意本次对外投资设立控股子公司

暨关联交易事项。




                                       独立董事：马卫国   方芳   邴树奎

                                                      2021 年 8 月 19 日




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