证券代码：605178        证券简称：时空科技         公告编号：临 2021-029

                   北京新时空科技股份有限公司

           关于公司聘任董事会秘书及证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“时空科技”）于 2021
年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，
董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王新才先生为公司董事会秘书，任期自
董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，董事会同意聘任王雪
女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王新才先生及王雪女士的简历详
见附件。

    王新才先生及王雪女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京新时空科技股份有
限公司章程》等有关法律法规的规定。本次董事会召开前，王新才先生的董事会
秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十
次会议审议的相关事项的独立意见》。
    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系地址：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 A 区 15 号楼

    联系电话：010-87227460

    联系传真：010-87765964

    联系邮箱：zqsw@nnlighting.com

                                     1
特此公告。




                 北京新时空科技股份有限公司

                                      董事会

                           2021 年 8 月 20 日




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    附件：



                             王新才先生简历

    王新才，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注

册会计师、注册评估师、高级会计师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书

任职资格证书。曾任中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理，2017 年 6 月

至今任公司财务总监，现任公司财务总监、董事会秘书。




                              王雪女士简历

    王雪，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已

取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2020 年 10 月至今任公司证券

事务主管，现任公司证券事务代表。




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