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公司公告

时空科技:第二届董事会第二十次(定期)会议决议公告2021-08-20  

                        证券代码:605178         证券简称:时空科技        公告编号:临 2021-025


                   北京新时空科技股份有限公司

           第二届董事会第二十次(定期)会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次
(定期)会议于 2021 年 8 月 19 日(星期四)在北京市经济技术开发区经海五路
1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8
月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事
9 人。

    会议由董事长、总经理宫殿海先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议,会议形成了如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021
年半年度报告》及摘要。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (二)审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2021-027)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    (三)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2021-029)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


    (四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2021-029)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (五)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议
案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2021-
030)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    (六)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    (七)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-031)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (八)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:临 2021-032)。
    关联董事宫殿海先生、刘继勋先生已回避表决。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第二十次(定期)会议决议;
    2、 独立董事关于第二届董事会第二十次(定期)会议相关事项的独立意见;
    3、独立董事关于第二届董事会第二十次(定期)会议相关事项的事前认可
意见。

    特此公告。




                                      北京新时空科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 20 日