证券代码：605178         证券简称：时空科技         公告编号：临 2021-026


                   北京新时空科技股份有限公司

          第二届监事会第十四次（定期）会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
（定期）会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路
1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8
月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。

    会议由监事会主席王志刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度
的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度报告》及摘要。



    （二）、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：该项报告真实、准确、完整的反应了公司 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所募集资金管理办法》等文
件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占
用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：临 2021-027)。



    （三）、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次与关联方对外投资设立控股子公司，符合公司未来发
展战略。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：临 2021-032)。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                               北京新时空科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2021 年 8 月 20 日