北京新时空科技股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的

                               独立意见
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召

开了第二届董事会第二十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《北

京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京新时空科技股

份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负

责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议

的相关事项发表如下意见：

    一、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

    经审查，本次换届选举符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次董事会换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东

利益的情形。经对非独立董事候选人的相关资料审查，我们认为其具备担任上市

公司董事的任职资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任

公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，

未曾收到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次拟聘任非独立董事的提名

及聘任符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    同意董事会提名宫殿海先生、姜化朋先生、闫石先生、王新才先生为公司第

三届董事会非独立董事候选人，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

    经审查，本次换届选举符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次董事会换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东

利益的情形。经对独立董事候选人的相关资料审查，我们认为其具备担任公司独


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立董事的任职资格和能力，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，不存在

《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾收到中国证监会和证券交易所的

处罚或惩戒。本次拟聘任独立董事的提名及聘任符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。

    同意董事会提名窦林平先生、张善英先生、方芳女士为公司第三届董事会独

立董事候选人，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议。



                                       独立董事：马卫国    方芳   邴树奎

                                                       2021 年 12 月 9 日




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