证券代码：605178          证券简称：时空科技          公告编号：2021-044


                   北京新时空科技股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2021 年 12 月 9 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院
15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 7
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由总经理、董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-046）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会推荐，第二届董事
会提名委员会审核，提名宫殿海先生、姜化朋先生、闫石先生、王新才先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起
计算。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会
议审议的相关事项的独立意见》。
    根据《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会由 9 名董事变更为 7 名
董事组成；如修订《公司章程》的议案未获公司股东大会审议通过，公司将再
补选 2 名非独立董事。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    公司第二届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会推荐，第二届董事会
提名委员会审核，提名窦林平先生、张善英先生、方芳女士为公司第三届董事
会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    独立董事候选人还需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议
后方可提交股东大会表决。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海
证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会
议审议的相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2021 年 12 月 27 日召开北京新时空科技股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-047）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第二十二次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意
   见。



特此公告。




                                北京新时空科技股份有限公司董事会

                                               2021 年 12 月 10 日