证券代码：605178        证券简称：时空科技         公告编号：2021-052


                   北京新时空科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15
号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 24 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事孙永明先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举孙永明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                       北京新时空科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 12 月 28 日