证券代码：605178         证券简称：时空科技       公告编号：2021-051


                     北京新时空科技股份有限公司

                  第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 24 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       会议由董事宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意选举宫殿海先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》
    同意设立公司第三届董事会专门委员会，各专门委员会设置及成员名单如
下：
       1. 董事会战略委员会
    主任委员：宫殿海     委员：窦林平（独立董事）、闫石
       2. 董事会审计委员会
    主任委员：方芳（独立董事）     委员：姜化朋、张善英（独立董事）
       3. 董事会提名委员会
    主任委员：张善英（独立董事）     委员：王新才、窦林平（独立董事）
    4. 董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：窦林平（独立董事） 委员：姜化朋、方芳（独立董事）
    以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任姜化朋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议审议的相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任王新才先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议审议的相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    同意聘任闫石先生、毕琳琳女士、慈海滨先生、杜慧娟女士、杨庆民先生
担任公司副总经理，聘任王新才先生担任公司财务总监。前述人员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会
议审议的相关事项的独立意见》。

    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王雪女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见。




特此公告。




                                   北京新时空科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 28 日