证券代码：605178      证券简称：时空科技       公告编号：2022-011


                  北京新时空科技股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


       北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现的归
       属于上市公司股东的净利润为负，2021 年度拟不派发现金红利，不送红
       股，不以资本公积金转增股本。
       本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为-17,714,045.87 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、
公司经营情况及发展规划等因素，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、2021 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》第一百五十九条“公司现金分红的具体条件和比例：除特
殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生
产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司
优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供
分配利润的百分之十。”
    鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司

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董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定 2021 年
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
       三、公司履行的决策程序

       1.   董事会召开情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票
反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

       2.   独立董事意见

    公司 2021 年度净利润为负，2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、资金需求等因素，有
利于保障公司持续稳定经营及健康发展。利润分配预案的审议表决程序合法合规，
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关
规定，不存在损害上市公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2021
年度利润分配预案提交股东大会审议。

       3.   监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
<2021 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为公司 2021 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本，有利于保障公司持续稳定经营及健康
发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
       四、相关风险提示
    1、本次利润分配预案结合宏观经济环境、所处行业现状、公司经营情况及
未来发展的资金需求等因素制定，不会对公司现金流产生影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投
资者注意风险，谨慎投资。


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特此公告


               北京新时空科技股份有限公司
                                    董事会
                         2022 年 4 月 22 日




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