证券代码：605178        证券简称：时空科技       公告编号：2022-008


                   北京新时空科技股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
     北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（定
期）会议于 2022 年 4 月 21 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路 1
号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4
月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。

     会议由监事会主席孙永明先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有
关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状
况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
新时空科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，有利于维护全体股东的
长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符
合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制
制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《北京新时空科技
股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度内部控制评价报告》。

    （六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：2021 年度公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理
的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反
相关法律法规的情形，亦不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司编制的《2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更根据财政部于 2018 年修订发布的《企业会
计准则第 21 号——租赁》要求进行的合理变更。变更后的公司会计政策符合财
政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

    （八）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以
及《公司章程》等有关规定，所包含的信息真实、准确、完整、公允地反映了相
应报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现参
与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
新时空科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    （九）审议通过《关于<2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合行业
薪酬水平及公司实际经营状况，符合《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等相关规定，我们一致同意该议案。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-014）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2022 年度审
计工作要求。公司聘请会计师事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章制度的规
定。因此，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：该议案符合公司实际经营情况，符合《公司章程》等相关规定，
同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 15 亿
元人民币的综合授信额度，该综合授信事项有效期为 12 个月，在以上额度范围
内可循环使用。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项、内容及
审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意公司使用
最高额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

       （十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有
资金用于现金管理，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，能够有效提高自
有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东
的利益，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币
50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

       （十四）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次修订《公司章程》及其附件符合《上市公司章程指引（2022
年修订）》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和规章制度的要求及结合公司实际情况，同意
修订《公司章程》及其附件。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-017）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       （十五）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次向关联方购买控股子公司少数股东股权事项，符合公
司未来发展战略。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第二次（定期）会议决议。



    特此公告。



                                      北京新时空科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 22 日