北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
北京新时空科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月
北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知 .................... 1
北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会议程.............................. 2
议案一 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的
议案................................................................................................................................ 3
议案二 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的
议案................................................................................................................................ 4
议案三 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议
案.................................................................................................................................... 5
议案四 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议
案.................................................................................................................................... 9
议案五 关于《2021 年度利润分配预案》的议案........................................... 10
议案六 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案.......... 12
议案七 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案.................................................................................................................. 14
议案八 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案........ 15
议案九 关于修订《公司章程》及其附件的议案............................................ 16
议案十 关于修订公司相关治理制度的议案.................................................... 17
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北京新时空科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事
效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。
一、 公司证券事务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。
二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投
票。
三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投
票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
具体投票方式及网络投票操作流程见 2022 年 4 月 22 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
五、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。
六、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法
律意见书。
七、 拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有
关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
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北京新时空科技股份有限公司
2021 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会
议室
主持人：董事长 宫殿海
网络投票时间：2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 议案审议及现场沟通
四、 填写表决票、投票表决
五、 统计表决结果
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见
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议案一 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度董
事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，
北京新时空科技股份有限公司董事会就 2021 年度主要经营情况、工作回顾及
2022 年度工作计划作出了《2021 年度董事会工作报告》，具体详见公司于 2022
年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度董事
会工作报告》。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
2022 年 5 月 6 日
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议案二 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度监
事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，
北京新时空科技股份有限公司监事会就 2021 年度主要工作回顾及 2022 年度工
作安排作出了《2021 年度监事会工作报告》，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
以上事项已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
2022 年 5 月 6 日
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议案三 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度财
务决算报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京新时空科技股份有限公司 2021
年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2021 年度合并及母
公司经营成果和现金流量。
报告期内，公司实现营业收入 74,578.30 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润-1,771.40 万元。截止报告期末，公司总资产 262,700.80 万元，归属于上市
公司股东的净资产 203,529.02 万元，货币资金余额 55,985.17 万元。
一、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元
本期比上年同期增减
主要会计数据 2021年 2020年
(%)
营业收入 74,578.30 89,649.08 -16.81
归属于上市公司股东的净利润 -1,771.40 13,281.42 -113.34
归属于上市公司股东的扣除非 -2,724.15 12,492.11
-121.81
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -26,960.14 -4,588.36 不适用
本期末比上年同期末
2021年末 2020年末
增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 203,529.02 206,397.31 -1.39
总资产 262,700.80 276,370.12 -4.95
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2021年 2020年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.18 1.52 -111.84
稀释每股收益（元／股） -0.18 1.52 -111.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.27 1.43 -118.88
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加权平均净资产收益率（%） -0.86 10.11 减少10.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
-1.33 9.51 减少10.84个百分点
%）
二、财务状况、经营情况、和现金流量情况分析
（一）财务状况分析
1.资产及负债状况
单位：万元
本期期
上期期末 本期期末金
末数占
本期期末 上期期末 数占总资 额较上期期
项目名称 总资产 情况说明
数 数 产的比例 末变动比例
的比例
（%） （%）
（%）
交易性金融 现金理财产品
10,016.64 3.81 38,181.14 14.53 -73.77
资产 减少
承兑汇票到期
应收票据 - - 83.94 0.03 -100.00
收回
客户付款周期
应收账款 35,281.83 13.43 25,109.79 9.56 40.51 延长，本年回
款减少
应收款项融 公司收到银行
100.00 0.04 40.00 0.02 150.00
资 承兑汇票增加
项目采购导致
预付款项 2,235.83 0.85 1,396.88 0.53 60.06
预付款项增加
为项目采购的
存货 1,442.91 0.55 1,032.08 0.39 39.81
存货增加
其他权益工 本年新增对外
200.00 0.08 - - 不适用
具投资 投资参股公司
固定资产装修
在建工程 1,202.30 0.46 650.62 0.25 84.79
支出
执行新租赁准
使用权资产 940.19 0.36 - - 不适用
则
长期待摊费 租赁房屋装修
40.00 0.02 - - 不适用
用
计提各类资产
递延所得税
3,234.04 1.23 2,319.70 0.88 39.42 的减值损失增
资产
加
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短期借款 8,046.55 3.06 3,403.25 1.30 136.44 银行贷款增加
应付供应商货
应付账款 22,155.34 8.43 32,977.82 12.55 -32.82
款减少
所得税金额减
应交税费 65.98 0.03 1,053.94 0.40 -93.74
少
一年内到期 上年应收账款
的非流动负 293.17 0.11 1,588.31 0.60 -81.54 质押借款和融
债 资租赁款减少
执行新租赁准
租赁负债 679.52 0.26 - - 不适用
则
上年应收账款
长期应付款 - - 509.51 0.19 -100.00 质押借款和融
资租赁款减少
2.所有者权益情况
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 情况说明
实施 2020 年度利
实收资本（或股本） 99,251,600.00 70,894,000.00 润分配方案，每股
派送红股 0.4 股
（二）经营情况分析
单位：万元
科目 2021 年度 2020 年度 增减幅度（%）
营业收入 74,578.30 89,649.08 -16.81
营业成本 53,104.41 55,117.19 -3.65
销售费用 6,355.02 4,848.85 31.06
管理费用 8,642.75 4,730.10 82.72
财务费用 -623.40 660.61 -194.37
研发费用 4,270.19 3,528.23 21.03
营业收入变动原因说明：公司本年新增订单量及收入规模有所下降，主要系报
告期内国内疫情不断反复，政府公益性消费支出相对减少，且旅游业受到较大
影响，年中部分省市又现电力供应紧张有序限电的情况，公司所在的景观照明
行业的投资需求及规模缩减所致。
营业成本变动原因说明：公司营业成本较上年同期未发生较大变化，但营业成
本占营业收入的比重发生较大变化，主要系受大宗商品涨价导致原材料上涨及
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劳务人工成本上涨等因素所致。
销售费用变动原因说明：主要系公司以夜间经济及数字经济为核心，积极开拓
新的业务方向，加大市场营销、新业务拓展等方面的投入力度所致。
管理费用变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响公司管理费用基数较低，
而本报告期公司工资薪金等恢复至正常水平，同时持续引进各类高素质人才，
工资薪金支出有所增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系受公司闲置自有资金及募集资金进行理财产生
的投资收益影响所致。
（三）现金流量分析
单位：万元
增减幅度
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -26,971.92 -4,588.36 /
投资活动产生的现金流量净额 26,515.60 -38,501.20 /
筹资活动产生的现金流量净额 -1,381.08 86,857.27 -101.59
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内公司在施项目
结算周期较长，回款较上年同期减少，同时供应商付款节点到期付款增加所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收回上年度的理
财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2020 年度公司首次公开发
行股票募集资金入账所致。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
2022 年 5 月 6 日
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北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度
报告及摘要》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，北京新时空科技股
份有限公司编制了《2021 年年度报告》及摘要，具体详见公司于 2022 年 4 月 22
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告全文》
《2021 年年度报告摘要》。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
2022 年 5 月 6 日
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议案五 关于《2021 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东授权代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京新时空科技股份有限公司
（以下简称“公司”） 2021 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 -
17,714,045.87 元。公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为-17,714,045.87 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、
公司经营情况及发展规划等因素，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
二、2021 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条“公司现金分红的具体条件和比例：除特
殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生
产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司
优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供
分配利润的百分之十。”
鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司
董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定 2021 年
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
1. 董事会召开情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票
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反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2. 独立董事意见
公司 2021 年度净利润为负，2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、资金需求等因素，有
利于保障公司持续稳定经营及健康发展。利润分配预案的审议表决程序合法合规，
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关
规定，不存在损害上市公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2021
年度利润分配预案提交股东大会审议。
3. 监事会意见
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
<2021 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为公司 2021 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本，有利于保障公司持续稳定经营及健康
发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
2022 年 5 月 6 日
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议案六 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案
各位股东及股东授权代表：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人
员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，经董事会
薪酬与考核委员会提议，结合公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬
水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
（2）未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领
取薪酬；
（3）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 12 万/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关标准与绩效考
核领取薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
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的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规
章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
北京新时空科技股份有限公司
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2022 年 5 月 6 日
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议案七 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定
的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较
强的专业能力，较好地完成了公司 2021 年度财务报告的审计工作。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期一年。预计公司 2022 年度财务报告审计费用 90
万元，内部控制审计费用 30 万元；如 2022 年审计范围发生变化，将根据实际情
况调整审计费用。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
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议案八 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额
度的议案
各位股东及股东授权代表：
为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表范围
内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，
该综合授信事项有效期为 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并
提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上
述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审
议表决。
以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关
银行与公司实际发生的融资金额为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、中资外债等。具体授信金额、授
信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
前述决议及授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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议案九 关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东授权代表：
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规和规章制度的要求，结合公司实际情况，北京新时空科技股份有限公司（以下
简称“公司”）拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》作相应修订，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
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议案十 关于修订公司相关治理制度的议案
各位股东及股东授权代表：
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规章制度的要求，结合
公司实际情况，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《信息
披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制
度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》进行相应修订，相关制
度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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