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公司公告

时空科技:第三届董事会第三次会议决议公告2022-05-26  

                        证券代码:605178        证券简称:时空科技         公告编号:2022-025


                   北京新时空科技股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
于 2022 年 5 月 25 日(星期三)在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 23 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    会议由董事长宫殿海主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于签署<股权转让及增资之框架协议>的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于签署<股权转让及增资之框架协议>的公告》(公告编号:2022-026)
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第三次会议决议;
    2、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    3、 《股权转让及增资之框架协议》。



    特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会

                2022 年 5 月 26 日