证券代码：605178         证券简称：时空科技         公告编号：2022-030


                   北京新时空科技股份有限公司

                第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议

于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长宫殿海先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》及摘要。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-032）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。



                                北京新时空科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 26 日