证券代码：605178        证券简称：时空科技          公告编号：2022-038


                   北京新时空科技股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2022 年 11 月 1 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。因事项紧急，本次会议通知于 2022
年 11 月 1 日通过电话的方式告知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。

    会议由董事长宫殿海主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    同意以集中竞价交易的方式回购股份，回购金额不低于人民币 3,000 万元
（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），用于员工持股计划或股权激励，以
及用于维护公司价值及股东权益所必须。用于员工持股计划或股权激励的回购
金额不低于人民币 2,500 万（含），且不超过人民币 5,000 万（含），回购价格
不超过 29.89 元/股（含）；用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人
民币 500 万（含），且不超过人民币 1,000 万（含），回购价格不超过 20.50 元
/股（含）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第六次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             北京新时空科技股份有限公司董事会

                             2022 年 11 月 2 日