时空科技：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告2022-11-02
证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2022-039
北京新时空科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，以及用于
维护公司价值及股东权益所必需（出售）。
回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元
（含），其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 2,500
万（含），且不超过人民币 5,000 万（含）；拟用于维护公司价值及股东权益
的回购金额不低于人民币 500 万（含），且不超过人民币 1,000 万（含）。
回购期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的期限为自公司董事会审
议通过回购方案之日起不超过 12 个月，用于维护公司价值及股东权益所必
需（出售）的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 30 个交易日。
回购价格：用于员工持股计划或股权激励的回购价格不超过 29.89 元/股（含），
该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案前 30 个交易日公司股
票交易均价的 150%；用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购
价格不超过 20.50 元/股（含），该回购价格上限不超过公司最近一期经审计
的每股净资产。
回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月内无减持公司股
份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规的规定及
时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购期限内，存在公司股票价格超出回购方案披露的价格上限，导
致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
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2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司经营状况、
财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他可能导致公司董事会决定终止本
回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或需要调整的风险；
3、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励的部分，存在因员工持
股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对
象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
为促进公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，依据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》
及《公司章程》等相关规定，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟用自有资金，采用集中竞价交易方式回购公司股份。具体方案如下：
一、回购方案的审议及实施程序
2022年11月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购股份的议案》，独立董事已对本事项发表了明确同意的独
立意见。根据《公司章程》第二十四条、第二十六条之规定，本次回购股份方案
应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审
议。本次回购方案的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
近日，公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的
每股净资产的情况，触发公司在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的关于
股价稳定措施的承诺。鉴于此，结合公司经营情况、财务状况、估值水平及对未
来发展的信心等因素，为维护公司和股东利益，制定本次回购计划。
通过本次回购，一方面，公司严格履行首次公开发行承诺，是维护公司价值
及股东权益所必需，该用途下回购的股份未来拟出售；另一方面，为完善公司长
效激励机制，公司将回购股份用于员工持股计划或股权激励，此举能有效将股东
利益、公司利益和员工个人利益紧密捆绑，可促进公司可持续健康发展。
（二）回购股份符合相关条件
1、公司股票上市已满一年；
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2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
4、符合公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产的条件，公司可回购用
于维护公司价值及股东权益所必需；
5、中国证监会规定的其他条件。
（三）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）。
（四）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（五）回购股份的价格
用于员工持股计划或股权激励的回购股份价格不超过29.89元/股（含），该
回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案前30个交易日公司股票交易
均价的150%；用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份价格不超
过20.50元/股（含），该回购价格上限根据公司在《首次公开发行股票招股说明
书》中做出的关于股价稳定措施的承诺确定，不超过公司2021年度经审计的每股
净资产。具体回购股份价格由董事会授权公司管理层在回购后实施期间，综合公
司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定
相应调整回购股份价格上限。
（六）拟回购股份的用途、资金总额及期限
关于回购股份用途、回购资金总额、回购数量、占公司总股本的比例及回购
期限等的具体内容如下：
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总
序号 回购用途 回购实施期限
（股） 的比例（%） 额（万元）
自董事会审议
用于员工持股计 通过回购股份
2 836,400-1,672,800 0.84-1.69 2,500-5,000
划或股权激励 方案之日起
12 个月内
为维护公 自董事会审议
出
5 司价值及 243,902-487,804 0.25-0.49 500-1,000 通过回购股份
售
股东权益 方案之日起 30
3
所必需 个交易日内
1,080,302-2,160，
合计 1.09-2.18 3,000-6,000 /
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注：1、以上拟回购数量按照用于员工持股计划或股权激励的回购价格上限 29.89 元/股，及用于维护公司价值
及股东权益所必需（出售）的回购价格上限 20.50 元/股进行测算得出；2、回购方案实施期间，若公司股票存
在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过上述约定期限。
若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等
除权除息事项，回购数量将按相关规定作相应调整。本次回购具体的回购数量及
占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（七）回购股份的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购下限人民币3,000万元和回购金额上限人民币6,000万元，按两
种用途的回购价格上限进行测算，若本次最终回购的股份全部用于实施员工持股
计划或股权激励及为维护公司价值及股东权益所需，预计公司股权结构变动如下：
按回购金额下限 按回购金额上限6000
本次回购前
3000万元回购后 万元回购后
股份性质
股份数量 股份数量 比例 股份数量 比例
比例（%）
（股） （股） （%） （股） （%）
有限售条件股份 37,168,589 37.45 38,248,891 38.54 39,329,193 39.63
无限售条件股份 62,083,011 62.55 61,002,709 61.46 59,922,407 60.37
合计 99,251,600 100.00 99,251,600 100.00 99,251,600 100.00
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以
后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2022年9月30日，公司总资产为24.65亿元，所有者权益19.14亿元，流动
资产22.27亿元，资产负债率22.34%。假设本次回购资金上限6,000万元全部使用
完毕，按2022年9月30日的财务数据测算，回购资金分别约占公司总资产、所有
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者权益、流动资产的比例分别为2.43%、3.13%、2.69%，占比较低。
根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为总金额不低于人民币
3,000万元（含）、不超过人民币6,000万元（含）的股份回购金额，不会对公司经
营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致控制
权发生变化，不会影响公司的上市地位。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性
等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定；
2、本次回购方案符合公司在《首次公开发行招股说明书》中作出的关于稳
定股价的承诺，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司未来发展前景
的信心，符合《中国证监会上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方
承诺》等相关规定；
3、公司本次回购的部分股份拟用于员工持股计划或股权激励，可充分调动
公司管理层及核心骨干员工的积极性，有助于完善公司长效激励机制、促进公司
可持续健康发展；
4、本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、债务履行能力和
未来发展产生重大影响，在可预期的回购价格区间内，不会导致公司控制权发生
变化，不会影响公司的上市地位；
5、综上，我们认为本次回购股份合法合规，回购方案具备合理性、可行性
和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次公司回购股份方案。
（十一）上市公司董监高、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月
内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交
易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：
截至本公告披露日，公司董监高、实际控制人在董事会做出回购股份决议前
6个月不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，亦不存在
内幕交易及操纵市场行为。
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若相关人员未来拟实施股份增减持计划，公司将按照中国证监会、上海证券
交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
（十二）上市公司向董监高、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3
个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：
截至本公告披露日，公司向本公司董监高、实际控制人、持股5%以上的股
东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划，上述相关人员回复，未来3
个月、未来6个月无减持公司股份的计划，若未来拟实施股票减持计划，公司将
按相关规定及时履行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成本次回购股份的
转让或出售。对于本次回购股份用于公司后期实施员工持股计划、股权激励的部
分股份，公司将根据实际情况择机开展相关事宜。对于为维护公司价值及股东权
益所必需回购的部分股份，公司可在发布回购结果暨股份变动公告12个月后采用
集中竞价交易方式予以出售，届时将根据上海证券交易所相关规定履行信息披露
义务。
公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使
用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情况。如果后续股份注销，公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分
保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
本公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公
司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但
不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份
的具体方案；
2、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
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3、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，
授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他
以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
三、关于公司股价稳定措施相关承诺的说明
公司在《首次公开发行股票招股说明书》 “关于公司上市后三年内稳定股
价预案”中，关于回购股份的具体内容如下：
“（一）启动稳定股价措施的条件
如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利
润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出
现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的
规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。
在启动稳定股价措施的条件被触发后，将依次采取公司回购股份、控股股东
增持及董事、高级管理人员增持等措施以稳定公司股价，回购或增持价格不超过
公司最近一期经审计的每股净资产。
（二）稳定股价的具体措施
1、公司回购股份
公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理
办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等
相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，
还应符合下列各项：
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（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募
集资金的总额；
（2）公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总股本的1%；单一会计年
度累计回购股份的数量不超过公司发行后总股本的2%。
公司采取集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式回购股
份。如果在回购方案实施前或实施过程中，公司股票连续3个交易日的收盘价不
满足启动稳定股价措施的条件的，董事会可做出决议终止回购股份事宜，且在未
来3个月内不再启动回购股份事宜。
公司回购股份的启动程序：
（1）公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后5个交易日内召开董事会，
审议公司是否回购股份以稳定股价及具体的回购方案。
（2）董事会如决议不回购，需公告理由；如决议回购，需公告回购方案，
如根据法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定需提交股东大会审议
的，应当在30个交易日内召开股东大会审议相关回购股份议案。
（3）董事会或股东大会审议通过回购股份的相关议案后，公司将依法履行
通知债权人和备案程序（如需）。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）公司应在董事会或股东大会关于回购股份的决议做出之日开始履行与
回购相关法定手续，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。回购
方案实施完毕后，公司应在2个交易日内公告公司股份变动报告，并按照法律法
规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定对回购股份进行处理。”
四、回购方案的不确定性风险
1、本次回购期限内，存在公司股票价格超出回购方案披露的价格上限，导
致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司经营状况、
财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他可能导致公司董事会决定终止本
回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或需要调整的风险；
3、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励的部分，存在因员工持
股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对
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象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如出现上
述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购
方案或终止实施，并依照法律、法规及《公司章程》规定重新履行审议程序。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2022年11月2日
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