证券代码：605178          证券简称：时空科技       公告编号：2023-020


                   北京新时空科技股份有限公司
 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善激励约
束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进
公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公
司2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如
下：

一、本议案适用对象

    在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

    2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案
    （1）参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
    （2）未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领
取薪酬；
    （3）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为12万/年（税前）。
    2、公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关标准与绩效考
核领取薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
    3、高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领

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取薪金。

四、其他规定

    1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规
章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
    4、本方案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

    独立董事认为：董事会提出的关于2023年度董事、监事及高级管理人员的薪
酬方案符合公司实际经营情况，能够有效调动公司董事、监事、高级管理人员的
工作积极性及创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，符合《公司章
程》等相关规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意2023
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。




                                           北京新时空科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 3 月 15 日




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