证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-033
北京新时空科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,785,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8489
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规
和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书王新才先生出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,785,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,785,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,785,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,785,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,785,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,785,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,785,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,785,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于<2022 年
1 度董事会工作 3,742,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告>的议案》
《关于<2022 年
2 度监事会工作 3,742,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告>的议案》
《关于<2022 年
3 年度报告及摘 3,742,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
要>的议案》
《关于<2022 年
4 度财务决算报 3,742,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告>的议案》
《关于<2023 年
度公司董事、监
5 事、高级管理人 3,742,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
员薪酬方案>的
议案》
《关于<2022 年
6 度利润分配预 3,742,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案>的议案》
《关于续聘大
7 华会计师事务 3,742,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所（特殊普通合
伙）为公司 2023
年度审计机构
的议案》
《关于公司及
子公司向相关
8 金融机构申请 3,742,670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授信融资额度
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在计算出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例时，公司有表决权股份总数为公司股份总数扣除截至股权登记日公司回购专用
账户中股份数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：鲍卉芳、李明昕
2、 律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资
格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日