证券代码：605222          证券简称：起帆电缆           公告编号：2021-016



                     上海起帆电缆股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
                          交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

      本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定
        价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务
        对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股
        东的整体利益。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会和股东大会审议情况

    公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议了《关
于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

    公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常
关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于 2020 年度关联交
易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

       独立董事认为：公司董事会在审议 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021
年度日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，
体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，
没有损害公司和中小股东利益。

       3、审计委员会发表的意见

       审计委员会认为：公司对 2021 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公
司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，体现了公开、公平、公正
的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，同意议案内容并提交公
司董事会审议。

       （二）2020 年度日常关联交易的执行情况

       公司 2020 年度日常经营中的关联交易符合公司 2019 年年度股东大会审议通
过的《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》中确定的 2020 年日常关联交易
的原则，预计发生额与实际发生额不存在重大差异，且未超过预计发生额，公司
2020 年度仅与嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）存在关
联交易，实际发生情况汇总如下：

                                                                              单位：万元

关联交易类   关联方     关联交易内容   2020 年预计发生额   2020 年实际发   本次预计金额与实

别                                                         生额            际发生额差异较大

                                                                           原因


向关联方销   大尚机电   销售线缆       2,500.00            2,252.22        不适用

售商品

合计                                   2,500.00            2,252.22
             （三）2021 年度日常关联交易的预计金额和类别

             根据 2020 年日常关联交易实际情况和 2021 年公司生产经营的需求，公司预
         计 2021 年度日常性关联交易的总额将不超过 3,000.00 万元。公司将按照公平、
         公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

             公司预计 2021 年全年日常关联交易总体情况如下：

                                                                                        单位：万元

关联交     关联方     2021 年预    占同类业务   关联交易   定价原则     2020 年实   占同类业务   本次预计金额与

易类别                计金额       比例（%）    内容                    际发生金    比例（%）    上年实际发生金

                                                                        额                       额差异较大原因

向关联     大尚机电   3,000.00     0.27         销售线缆   以市场公允   2,252.22       0.23          不适用

方销售                                                     价值为基础

商品                                                       的协议价

合计                                                                    2,252.22




                二、关联方介绍和关联关系

             （一）关联方介绍

             1、嘉兴市大尚机电设备有限公司


         名称                  嘉兴市大尚机电设备有限公司


         法定代表人            章尚限


         成立日期              2014 年 8 月 27 日


         注册资本              90.00 万元人民币


         注册地址              浙江省嘉兴市南湖区广益路 1319 号中创电气商贸园 2 幢 S15
                               号-1
主营业务           机械设备、电子产品、五金产品、建筑材料、日用百货的销
                   售。


最近一年主要财 截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,302.87 万元，净资产 207.84
务指标             万元，2020 年度营业收入 2,947.15 万元，净利润 35.91 万元。


关联关系           公司副总经理章尚义之兄章尚限持有大尚机电 50%股权并担
                   任其执行董事、总经理，其配偶持有该公司 50%的股权。




    （二）关联方履约能力分析

    上述关联方依法存续且经营状况正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠
性。

       三、关联交易的定价政策和定价依据

    公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理
的原则，交易价格参考同类商品的市场价格，定价公允。

    公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详
细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原
则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用
了关联方拥有的资源和优势，通过协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，
实现经济效益最大化。

    公司 2021 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需
要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司
及中小股东利益的行为，公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收入和利润
中所占比例极小，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在
依赖性。




    特此公告




                                       上海起帆电缆股份有限公司董事会

                                                      2021 年 3 月 30 日