起帆电缆:起帆电缆关于新增2021年度日常关联交易预计额度的公告2021-10-27
证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2021-092
债券代码:111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本事项无需提交股东大会审议。
公司与关联方的日常关联交易属公司正常的经营行为,遵循公平、公正、
合理的定价原则,不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的
独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事
会第十七次会议,审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议
案》。根据公司本年度实际经营情况及未来经营需要,拟新增与嘉兴市大尚机电
设备有限公司(以下简称“大尚机电”)的日常关联交易额度不超过 1,000.00
万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关
联交易管理制度》等相关规定,该等日常关联交易事项无需提交公司股东大会审
议。
2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见
公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》的相关规定,结合公司实际经营情况,在对公司日常
关联交易认真了解后,对该等交易表示认可,并同意将《关于新增 2021 年度日
常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。
独立董事认为:公司董事会在审议新增 2021 年度日常关联交易预计额度时,
执行了关联董事回避制度,审议程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》和其他有关规定的要求,关联交易价格公允,体现了公开、公平、公
正的市场原则,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司和中小
股东利益。
(二)预计新增 2021 年度日常关联交易金额和类别
根据 2021 年公司生产经营的需求,公司新增了 2021 年度日常关联交易预计
额度,具体预计情况如下:
单位:万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 定价原则 本次预计金额
向关联方销售 大尚机电 销售线缆 以市场公允价值 1,000.00
商品 为基础的协议价
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、嘉兴市大尚机电设备有限公司
名称 嘉兴市大尚机电设备有限公司
法定代表人 章尚限
成立日期 2014 年 8 月 27 日
注册资本 90.00 万元人民币
注册地址 浙江省嘉兴市南湖区广益路 1319 号中创电气商贸园 2 幢 S15
号-1
主营业务 机械设备、电子产品、五金产品、建筑材料、日用百货的销
售。
最近一年主要财 截止 2021 年 9 月 30 日,未经审计的总资产 1,632.60 万元,
务指标 净资产 222.55 万元,营业收入 3,414.65 万元,净利润 14.71
万元。
关联关系 公司副总经理章尚义之兄章尚限持有大尚机电 50%股权并担
任其执行董事、总经理,其配偶持有该公司 50%的股权。
(二)关联方履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况正常,履约能力及支付能力具有一定的可靠
性。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理
的原则,交易价格参考同类商品的市场价格,定价公允。
公司将根据日常关联交易发生的具体事项,与关联方签署具体交易协议,详
细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原
则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用
了关联方拥有的资源和优势,通过协作,实现交易各方优势互补和资源合理配置,
实现经济效益最大化。
公司新增 2021 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计额度是公司业务
发展的需要,与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定,不存在
损害公司及中小股东利益的行为,公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收
入和利润中所占比例极小,没有影响公司的独立性,有利于公司的发展,对关联
方不存在依赖性。
特此公告
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日