证券代码：605222          证券简称：起帆电缆           公告编号：2021-090
债券代码:111000           债券简称:起帆转债




                   上海起帆电缆股份有限公司
            第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式
发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上
海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

    公司董事会认为公司《2021 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告
期的财务状况和经营成果等事项。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计
额度的公告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        上海起帆电缆股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 27 日