北京安杰（上海）律师事务所                                         法律意见书



                        北京安杰（上海）律师事务所

                      关于上海起帆电缆股份有限公司

                    2021 年年度股东大会的法律意见书

致：上海起帆电缆股份有限公司


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京安杰（上海）
律师事务所（以下简称“本所”）接受上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，指派本所律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对
本次股东大会进行见证，并就本次股东大会召集、召开程序、现场出席本次股东
大会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

     本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书
随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律
意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.1 公司董事会于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通
    过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 9 日
    召开本次股东大会。

1.2 根据公司于 2022 年 4 月 15 日公告的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开
    2021 年年度股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开十五日之
    前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开
    的时间、地点、股权登记日等事项，并列明了提交本次股东大会审议的议案。
    由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还
    对网络投票的具体操作流程做出明确说明。

1.3 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会
    议于 2022 年 5 月 9 日下午 14:00 在上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起

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    帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室召开。通过上海证券交易所交易系统
    进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及
    13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
    年 5 月 9 日 9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点等事项均符合有关
    会议通知的内容。

    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
    券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
    规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

2.1 本次会议由公司董事会召集。

2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关
    授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东大会现场出席股东（或股东代
    理人）的资格合法有效。

2.3 根据公司提供的出席 2021 年年度股东大会现场会议的股东及股东代理人的
    统计资料及相关验证文件，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
    共计 20 名，代表有表决权股份为 337,917,149 股，占公司有表决权股份总数
    的 80.80%。根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提
    供的投票统计结果，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）（包括网络
    投票方式）共 31 人，代表公司有表决权股份 338,676,349 股，占公司有表决
    权股份总数的 80.98%。

    综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格、本次股东大会召集人的资
    格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
    件及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会审议的议案

    本次股东大会审议并表决了以下议案：

    1．《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

    2．《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

    3．《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

    4．《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

    5．《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；

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    6．《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

    7．《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

    8．《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。

    经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会
    议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

4.1 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。

4.2 本次股东大会推举了股东代表和监事代表参加计票和监票，并由本所律师通
    过视频方式、推举的股东代表与一名监事共同负责计票和监票。

4.3 本次股东大会网络投票于 2022 年 5 月 9 日下午 3 时结束。上证所信息网络
    有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。

4.4 本次股东大会第 6 至第 8 项议案对中小投资者进行了单独计票。

4.5 经核验表决结果，本次股东大会的议案均获通过。

    综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》
    《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
    相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次
    股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》
    《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
    相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

              （以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）




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（此页无正文，为《北京安杰（上海）律师事务所关于上海起帆电缆股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




                                  结   尾


     本法律意见书出具日期为二〇二二年五月九日。


     本法律意见书正本贰份，无副本。




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（此页无正文，为《北京安杰（上海）律师事务所关于上海起帆电缆股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




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     本法律意见书出具日期为二〇二二年五月九日。


     本法律意见书正本贰份，无副本。




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             蔡 航                                      徐 涛




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