证券代码：605222          证券简称：起帆电缆         公告编号：2022-047
债券代码：111000          债券简称：起帆转债



                    上海起帆电缆股份有限公司
               第二届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 27 日以书面、电子邮件方式
发出，会议于 2022 年 6 月 3 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
   公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
   1、审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒
体上披露的《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》（公告编号：
2022-048）。
 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海起帆电缆股份有限公司董事会
                            2022 年 6 月 7 日