公司代码：605222                        公司简称：起帆电缆




         上海起帆电缆股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会会议资料




                   2022 年 6 月 23 日
                        上海起帆电缆股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称
“起帆电缆”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进
行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法律法规的规定，特制定本须知。
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、出席会议的股东及股东代理人须在 2022 年 6 月 23 日 8:30-13:00 到会
议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注
册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，
个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，
经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出
席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与
现场投票表决。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
    六、会议报告人报告或股东及股东代理人发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制
止。
    七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票流程应按照
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。股东
及股东代理人在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股有一票表决权。
    十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
                      2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2022 年 6 月 23 日 14:00
     2、现场会议地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有
限公司 6 号楼二楼会议室
     3、会议召集人：上海起帆电缆股份有限公司董事会
     4、会议主持人：董事长周桂华
     5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 23 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 6 月 23 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）审议会议各项议案
 序号                              非累积投票议案名称
 1       关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案
     （六）与会股东及股东代理人发言及提问
     （七）现场与会股东对各项议案投票表决
     （八）休会、统计现场表决结果
     （九）复会、宣读现场投票表决结果
     （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以
公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
议案一：

                         上海起帆电缆股份有限公司

            关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案

各位股东及股东代表人：

    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    为拓展新的经营领域，提高产品竞争力，开发新的利润增长点，实现上海起
帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局及长远规划，公司拟在北海
市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计
18 亿元人民币，整体建设周期 4-5 年，公司拟出资 3 亿元注册成立全资子公司
北海起帆海缆有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）作为
本次项目的承办主体。同时，授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范
围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等相关事宜。

    （二）审议情况

    2022 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于
对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。

    依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，尚需提
交公司股东大会批准。

    （三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资主体的基本情况

    公司拟在广西北海市设立一家全资子公司北海起帆海缆有限公司，注册资本
30,000 万元。（以上内容以工商登记机关最终核准为准）
    三、投资项目的主要内容

    （一）项目概况

    1、项目名称：北海起帆海缆生产基地

    2、项目选址：北海市铁山港（临海）工业区，九号路直线旁与恒久码头和
南洋船厂相邻的约 300 亩土地（具体用地面积以实际情况为准）。公司目前尚未
与政府签署相关协议，尚需政府部门审批，项目最终能否通过审批存在不确定性
风险。

    3、项目建设内容：本次项目建设计划分为二期，共需土地约 300 亩。

    第一期，投资约 10 亿元，购置土地约 200 亩、配套码头及其附属土地，建
造高约 150 米立塔一座和面积约 70,000 平方米海缆生产厂房一幢，购买进口悬
链式（CCV）66kV 及以下海缆绝缘线芯生产线 3 条和立式（VCV）220kV 及以上高
压海缆绝缘线芯生产线 3 条，建成中高压海缆立式成缆-铠装生产线 4 条，并购
买其它配套生产、检测设备。第一期整体建设周期 2-3 年。

    第二期，继续投资约 8 亿元，再购置土地约 100 亩，继续扩大海缆产能或提
升高、中、低压陆缆和电气装备用电线电缆生产能力，丰富产品种类。第二期建
设在第一期建设完成 1 年内开始，建设周期大约 2 年。

    4、项目投资总额及资金来源：项目总投资约 18 亿元。本次项目资金来源为
自由、自筹或其他方式，本次项目的投资金额和建设规模较大，若资金筹措的进
度或规模不达预期，可能会影响上述项目的顺利实施等风险。

    5、建设时间：项目整体建设周期为 4-5 年，项目计划在取得施工许可证后
全面开工建设。项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时
供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在
一定不确定性。

    本次投资事项暂未签署投资合同，公司将在各方明确合同具体内容后及时履
行披露义务。
   三、拟投资项目对上市公司的影响

    公司根据业务发展需要，拟投资北海起帆海缆生产基地建设项目，符合公司
战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次项目的落实可以进
一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力。本次投资
项目不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利
益的情形。

    四、本次投资的风险


    1、项目实施的风险

    本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项

目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、

建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

    2、投资项目建设的风险

    本次投资项目整体建设周期约 4-5 年的时间，项目实施过程中可能存在市场

及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货

周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存

在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

    3、资金筹措的风险

    本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，

未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。

若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公

司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低

财务风险。

    4、市场竞争及政策变化的风险
    如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，

存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

    5、其他

    本项目正在积极进行详细的项目可行性研究论证，项目投资金额、建设周期

等要素均为预估数，具体以经论证的可行性研究报告所载数据为准，本公告数据

不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

    请各位股东及股东代表予以审议。




                                              上海起帆电缆股份有限公司
                                                       2022 年 6 月 23 日