公司代码：605222                        公司简称：起帆电缆




         上海起帆电缆股份有限公司
     2022 年第二次临时股东大会会议资料




                   2022 年 7 月 18 日
                        上海起帆电缆股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称
“起帆电缆”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进
行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法律法规的规定，特制定本须知。
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、出席会议的股东及股东代理人须在 2022 年 7 月 18 日 8:30-13:00 到会
议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注
册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，
个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，
经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出
席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与
现场投票表决。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
    六、会议报告人报告或股东及股东代理人发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制
止。
    七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    九、出席股东大会的股东及股东代理人，对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公
司 100 股股票，该次股东大会应选非独立董事 6 名，则该股东对于非独立董事会
选举议案组，拥有 600 股的选举票数。
    股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。
    十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
                      2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2022 年 7 月 18 日 14:00
     2、现场会议地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有
限公司 6 号楼二楼会议室
     3、会议召集人：上海起帆电缆股份有限公司董事会
     4、会议主持人：董事长周桂华
     5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 7 月 18 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）审议会议各项议案
 序号                               累积投票议案名称
 1       关于公司董事会换届选举的议案
 2       关于公司监事会换届选举的议案

     （六）与会股东及股东代理人发言及提问
     （七）现场与会股东对各项议案投票表决
     （八）休会、统计现场表决结果
     （九）复会、宣读现场投票表决结果
   （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以
公司公告为准）
   （十一）主持人宣读股东大会决议
   （十二）见证律师宣读法律意见书
   （十三）签署会议文件
   （十四）会议结束
议案一：

                         上海起帆电缆股份有限公司

                       关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表人：

    因公司第二届董事会已届满，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，
董事会同意推选周桂华先生、周桂幸先生、周供华先生、陈永达先生、管子房先
生、韩宝忠先生、姚欢庆先生、吴建东先生、刘华凯先生为公司第三届董事会候
选人。

    （一）非独立董事候选人

    经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，现推荐周桂华先生、周桂
幸先生、周供华先生、陈永达先生、管子房先生、韩宝忠先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人。

    （二）独立董事候选人

    经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，现推荐姚欢庆先生、刘华
凯先生、吴建东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    本次候选董事个人简历：


   周桂华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾

任爱梅格电气执行董事、上海起帆电线电缆有限公司（以下简称“起帆有限”）

经理、海天一线监事。现任金山区政协委员、上海市电缆协会副会长、金山区工

商联副主席、起帆电缆董事长、庆智仓储执行董事。

   周桂幸，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾

任起帆有限执行董事、上义新材料执行董事、爱梅格电气监事、磐道科技执行董

事。现任上海浙江商会副会长、上海台州商会常务副会长、起帆电缆副董事长、
庆智仓储监事、起帆电商执行董事、起帆技术执行董事、池州起帆执行董事兼经

理。

    周供华，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾

任起帆有限金山分公司负责人、上义新材料监事、起帆有限监事。现任起帆电缆

副董事长、总经理、庆智仓储监事。

    陈永达，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工

程师职称。曾任浙江水晶厂车间负责人、浙江轻工业进出口公司台州分公司经理

助理、新世纪控股有限公司部门经理、起帆有限副总经理。现任上海步畅科技服

务有限公司执行董事、起帆电缆董事、董事会秘书。

    管子房，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

任台州路桥区地方税务局科员、起帆有限财务部负责人。现任起帆电缆董事、财

务总监

    韩宝忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历，教授职称。曾执教于哈尔滨理工大学电缆材料研究所、电气与电子工程学院，

曾任电气与电子工程学院教授、博士生导师、副院长、黑龙江省电介质工程重点

实验室--省部共建国家重点实验室培育基地副主任。现任起帆电缆董事、副总经

理、总工程师。

    姚欢庆，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历，副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理（挂职）、北京苍洱映像京一

餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武汉华中元照教育科技

有限公司董事、北京扬德环境科技股份有限公司独立董事、北京来胜文化发展有

限公司监事、人大数媒科技（北京）有限公司董事、北京秀友科技有限公司董事。

现任中国人民大学法学院副教授、北京国能电池科技股份有限公司独立董事、上
海众幸防护股份有限公司独立董事、广东希荻微电子股份有限公司独立董事、北

京卓纬律师事务所律师及起帆电缆独立董事。

    刘华凯，男，1982 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历，

高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。

    吴建东，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历，副研究员职称。曾任日本早稻田大学 IPS 中心研究员助理、上海交通大学电

子信息与电气工程学院助理研究员。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院

副研究员及起帆电缆独立董事。

    本议案采用累积投票进行表决。

    以上议案，提请各位股东及股东代表予以审议。




                                              上海起帆电缆股份有限公司
                                                       2022 年 7 月 18 日
议案二：

                         上海起帆电缆股份有限公司

                     关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表人：

    鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司将按程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共计推荐 2 名监事侯选人，
监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关监事候选人本
人意见后，认为被推荐人符合监事任职资格，因此监事会同意推选周凯敏先生、
郎承勇先生为公司第三届监事会候选人。
    本次候选监事个人简历：

    周凯敏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

任起帆有限采购部职员、部长，升隆塑料监事。现任起帆电缆监事会主席。

    郎承勇，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

任起帆有限财务部职员、上海巧成贸易有限公司执行董事。现任起帆电缆监事，

财务部职员。

    本议案采用累积投票进行表决。

    以上议案，提请各位股东及股东代表予以审议。




                                               上海起帆电缆股份有限公司
                                                       2022 年 7 月 18 日