证券代码：605222          证券简称：起帆电缆          公告编号：2022-076
债券代码：111000          债券简称：起帆转债



                   上海起帆电缆股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 22 日以书面、电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 9 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
   公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
    1、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的公告》

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，公司实施 2021 年限制性股票激励计划中，
3 名激励对象已离职，公司将回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计 97,200 股。
    公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒体上披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，公司向全体股东
每股派发现金红利 0.245 元（含税），权益分派于 2022 年 5 月 23 日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定应对回购价格进行调整，2021 年限制性股票激励计划的回购价
格由 10.23 元/股调整至 9.985 元/股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性

股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-078）。
    本议案已经独立董事发表了同意的独立意见。
    董事陈永达、管子房、韩宝忠作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。


    特此公告。




                                         上海起帆电缆股份有限公司董事会
                                                            2022 年 9 月 29 日