证券代码：605222           证券简称：起帆电缆          公告编号：2022-090
债券代码：111000           债券简称：起帆转债



                    上海起帆电缆股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 1 日以书面、电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 11 月 8 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
   公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
    1、审议通过《关于不提前赎回“起帆转债”的议案》
    公司股票自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 8 日期间，满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格的
130%（即 25.82 元/股），已触发“起帆转债”的赎回条款。
    鉴于“起帆转债”剩余存续期较长，募集资金已按照募投项目实施进度投入
建设使用，综合考虑当前市场情况，结合公司实际，公司董事会决定：本次不行
使“起帆转债”的赎回权，不提前赎回“起帆转债”。未来六个月内（即 2022
年 11 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日），若“起帆转债”触发有条件赎回条款，公司
均不行使提前赎回权。以 2023 年 5 月 9 日（若为非交易日则顺延）为首个交易
日重新起算，若“起帆转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开
会议决定是否行使赎回权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体披露的《关于不提前赎回“起帆转债”的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         上海起帆电缆股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 9 日