证券代码：605268           证券简称：王力安防       公告编号：2021-002



                      王力安防科技股份有限公司
                  第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 董事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
通知于2021年2月24日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年3月1日以现场方
式召开。会议由董事长王跃斌主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7
人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《王力安防
科技股份有限公司章程》、《王力安防科技股份有限公司董事会议事规则》等相
关规定，会议形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案：
    1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。
    2、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于王力安防科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 295号），详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    5、关于制定《王力安防科技股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度》
的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度》。
    6、关于制定《王力安防科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    7、关于制定《王力安防科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！




             王力安防科技股份有限公司董事会
                    2021 年 3 月 3 日