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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-12
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王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/605268_20240712_2WW4.pdf
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2024-07-11
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王力安防2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/605268_20240711_45V0.pdf
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2024-07-05
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王力安防监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/605268_20240705_60GY.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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王力安防关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605268_20240625_J6F4.pdf
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2024-06-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2024-06-25
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王力安防关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605268_20240625_VFDY.pdf
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2024-06-25
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王力安防2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605268_20240625_DUN7.pdf
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2024-06-25
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王力安防第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605268_20240625_96IS.pdf
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2024-06-25
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王力安防第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605268_20240625_QOSS.pdf
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2024-06-25
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王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605268_20240625_JCTI.pdf
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2024-06-25
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王力安防关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605268_20240625_14HW.pdf
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2024-06-25
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王力安防关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605268_20240625_FTDK.pdf
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2024-05-24
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王力安防2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/605268_20240524_55TB.pdf
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-17
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王力安防2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605268_20240517_SHXJ.pdf
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2024-05-15
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王力安防关于公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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王力安防关于2023年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605268_20240507_X2US.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 关于公司《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司独立董事2023年津贴执行情况及2024年度津贴方案的议案
7 关于公司非独立董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
11 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司终止吸收合并全资子公司的议案
13 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 关于公司《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司独立董事2023年津贴执行情况及2024年度津贴方案的议案
7 关于公司非独立董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
11 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司终止吸收合并全资子公司的议案
13 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
16 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 关于公司《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司独立董事2023年津贴执行情况及2024年度津贴方案的议案
7 关于公司非独立董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
11 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司终止吸收合并全资子公司的议案
13 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2024-04-26
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王力安防关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_SNRU.pdf
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2024-04-26
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王力安防关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_5218.pdf
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2024-04-26
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王力安防关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_YVWL.pdf
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2024-04-26
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王力安防关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_VXVI.pdf
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