证券代码：605268         证券简称：王力安防          公告编号：2021-003



                    王力安防科技股份有限公司
          关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月1日召开了
第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公
司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、 变更公司注册资本及公司类型基本情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可【2020】3581号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,700
万股，并经上海证券交易所同意，于2021年2月24日在上海证券交易所挂牌上市。
本次公开发行股票完成后，公司注册资本由36,900万元增加至43,600万元，公司
类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    二、 修订《公司章程》具体情况
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）相
关规定，结合公司此次公开发行股票等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修
订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
    《公司章程》中具体修订情况如下：
              修订前                                修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条      公司于 2020 年 12 月 23 日经

中国证券监督管理委员会（以下简称     中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）核准，首次向社会公 “中国证监会”）核准，首次向社会公
众发行人民币普通股【】万股，于【】 众发行人民币普通股 6,700 万股，于
年【】月【】日在上海证券交易所上市。 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上
                                     市。

第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条        公司注册资本为人民币
元。                                 43,600 万元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条        经依法登记，公司的经营范
围：防盗门、防盗锁、防火门、车库门、 围：防盗门、防盗锁、防火门、车库门、
不锈钢门、铜门，室内门、非标门（不 不锈钢门、铜门，室内门、非标门、防
含木门），密封条及其零配件研发、制 火窗、密封条及其零配件研发、制造、
造、装配、销售、安装、售后服务；木 装配、销售、安装、售后服务；木门销
门销售；塑粉（不含危险品）的制造、 售；塑粉（不含危险品）的制造、销售；
销售；货物和技术进出口业务；经营增 货物和技术进出口业务；经营增值电信
值电信业务；其他智能消费设备、通信 业务（凭有效许可证经营）；智能家居
终端设备研发、制造、销售。           设备，通信终端设备研发、制造、销售。

第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条        公司股份总数为 43,600 万
均为普通股。                         股，均为普通股。

第一百七十条 公司指定【】、【】、 第一百七十条        公司指定《上海证券
【】为刊登公司公告和和其他需要披露 报》、《证券时报》、《中国证券报》、
信息的媒体。                         《证券日报》中的一家或多家报刊和上
                                     海证券交易所网站
                                     （http://www.sse.com.cn）为刊登公
                                     司公告和和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十二条 公司合并，应当由合 第一百七十二条        公司合并，应当由合
并各方签订合并协议，并编制资产负债 并各方签订合并协议，并编制资产负债
表及财产清单。公司应当自作出合并决 表及财产清单。公司应当自作出合并决
议之日起10日内通知债权人，并于30日 议之日起10日内通知债权人，并于30日
内在【】、【】、【】上公告。         内在第一百七十条规定的媒体上公告。
第一百七十四条 公司分立，其财产作 第一百七十四条        公司分立，其财产作
相应的分割。                         相应的分割。

    公司分立，应当编制资产负债表及          公司分立，应当编制资产负债表及
财产清单。公司应当自作出分立决议之 财产清单。公司应当自作出分立决议之
日起10日内通知债权人，并于30日内在 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
【】、【】、【】上公告。             在第一百七十条规定的媒体上公告。

第一百七十六条     公司需要减少注册 第一百七十六条      公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清 资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。                                 单。

    公司应当自作出减少注册资本决            公司应当自作出减少注册资本决
议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 议之日起 10 日内通知债权人，并于 30
日内在【】、【】、【】上公告。债权 日内在第一百七十条规定的媒体上公
人自接到通知书之日起 30 日内，未接 告。债权人自接到通知书之日起 30 日
到通知书的自公告之日起 45 日内，有 内，未接到通知书的自公告之日起 45
权要求公司清偿债务或者提供相应的 日内，有权要求公司清偿债务或者提供
担保。                               相应的担保。

    公司减资后的注册资本将不低于            公司减资后的注册资本将不低于
法定的最低限额。                     法定的最低限额。

第一百八十二条     清算组应当自成立 第一百八十二条      清算组应当自成立
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日 之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日
内在【】、【】、【】上公告。债权人 内在第一百七十条规定的媒体上公告。
应当自接到通知书之日起 30 日内，未 债权人应当自接到通知书之日起 30 日
接到通知书的自公告之日起 45 日内， 内，未接到通知书的自公告之日起 45
向清算组申报其债权。                 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关 债权人申报债权，应当说明债权的有关
事项，并提供证明材料。清算组应当对 事项，并提供证明材料。清算组应当对
债权进行登记。                       债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人 在申报债权期间，清算组不得对债权人
进行清偿。                           进行清偿。

第一百九十四条 本章程以中文书写， 第一百九十四条        本章程以中文书写，
其他任何语种或不同版本的章程与本 其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在金华市市场监督管 章程有歧义时，以在浙江省市场监督管
理局最近一次核准登记后的中文版章 理局最近一次核准登记后的中文版章
程为准。                           程为准。

   除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。新的《公司章程》将经2021
年第一次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。


   特此公告！




                                       王力安防科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 3 日