证券代码：605268           证券简称：王力安防         公告编号：2021-020



                      王力安防科技股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知于 2021 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日以
现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决
议合法有效。
       一、 监事会会议审议情况
       经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案：
       1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    我们认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议
案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度利润分配预案的公告》。
    我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公
司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了
公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案
并提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情
况及 2021 年薪酬方案的议案》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于会计政策变更的公告》。
    我们认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规
定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    我们认为：公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交
易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认
为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显
失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺
回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司补选监事的议案》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于监事辞职及补选公司监事的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告！




                                       王力安防科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 15 日