证券代码：605268          证券简称：王力安防          公告编号：2021-029



                     王力安防科技股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 8 月 17 日
以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到
董事 7 名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级

管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

    2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    3、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。


    三、上网公告附件

    1、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



        特此公告！



                                       王力安防科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 18 日