证券代码：605268            证券简称：王力安防     公告编号：2021-036

                    王力安防科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道 9 号王力安

   防科技股份有限公司五楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                348,146,777

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                79.8501



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事
规则》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐建阳因工作出差未参与会议。
3、董事会秘书陈泽鹏出席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案。

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      348,118,877 99.9919           27,900    0.0081             0   0.0000




2、 议案名称：关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记

   的议案。

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                 （%）                （%）

       A股       348,118,877 99.9919    27,900   0.0081           0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称         同意           反对             弃权
序号                     票数 比例（%） 票数     比例     票数 比例（%）
                                                 （%）
1        关于公司及子    1,258 97.8317 27,90 2.1683           0       0.0000
         公司开展应收     ,877              0
         账款保理业务
         的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的 2/3 以上审议通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张佳莉、代其云

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，
参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。



四、     备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                            王力安防科技股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 2 日