证券代码：605268         证券简称：王力安防          公告编号：2021-041




                     王力安防科技股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     ●投资标的名称：松滋市能靓新材料科技有限公司
     ●投资金额：6588.18万元

     ●本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重

大资产重组事项。
    一、对外投资概述
    为优化公司产品结构，发展建筑石料开发加工产业，王力安防科技股份有限
公司（以下简称“公司”）投资人民币6588.18万元设立了松滋市能靓新材料科技
有限公司（以下简称“全资子公司”），本次投资未达到董事会和股东大会的审
批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资标的的基本情况
    公司名称：松滋市能靓新材料科技有限公司
    注册资本：6588.18万元
    出资方式：自筹资金
    注册地：湖北省荆州市松滋市刘家场镇西马路2号
    经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；饲料添加剂生产；食品
添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；
新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；
建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿山机械制造；矿
山机械销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    三、对外投资对上市公司的影响
    本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发
展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司
和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    本次投资涉及矿产资源开发行业，对于新业务的管理经验有待进一步积累，
在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方
面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预
期的风险等。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。




                                         王力安防科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 11 月 25 日