证券代码：605268         证券简称：王力安防          公告编号：2022-001



                    王力安防科技股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，
应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参
会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议
形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于变更注册地址、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-002）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

    2、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。
三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

   特此公告！



                                    王力安防科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 1 月 11 日