王力安防科技股份有限公司




王力安防科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会



   会 议 材 料




        2022 年 1 月
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                                                              目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................2
2022 年第一次临时股东大会会议议程.......................................................................4
议案一：关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议
案....................................................................................................................................6




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             2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体股东
的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据
中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大会
议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相
关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应
于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登
记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其
所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问
题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于
股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股
东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择 “同意”、“反对”或“弃
权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络
投票方式详见公司于 2022 年 1 月 11 日载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 的《王力安防科技股份有限公司关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（详见临时公告：2022-003）。
六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参
会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表
决票并当场公布表决结果。
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七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进
行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频
对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。




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              2022 年第一次临时股东大会会议议程
                         （2022 年 1 月 26 日）
一、 会议时间：
     现场会议时间：2022 年 1 月 26 日下午 14:00
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 1 月 26 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。



     二、会议地点：浙江省永康市王力安防科技股份有限公司长恬厂区六楼会议
室


三、会议出席对象：
     1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员；
     3、公司聘请的律师及其他相关人员。


四、会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生
（一） 议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会
议人员；
（二） 议程二：审议会议议案；
  1、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
（三） 议程三: 股东发言或提问，相关负责人答疑；
（四） 议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；
（五） 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；
（六） 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
（七） 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；

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（八） 议程八：见证律师宣读法律意见书；
（九） 议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
（十） 议程十：主持人宣布会议结束。




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议案一


                    王力安防科技股份有限公司
关于公司变更注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记
                               的议案
各位股东、股东代表：


    因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“浙江省金华市永康市五金科技
工业园”变更为“浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号”， 修订后的公司
注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。


    因上述注册地址变更公司将修订《章程》的相关条款，具体情况如下：


修改前                                 修改后
第十三条     浙江省金华市永康市五金 第十三条      浙江省金华市永康市经济
科技工业园                             开发区爱岗路 9 号


邮政编码：321300                       邮政编码：321300


    除修改上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。


    为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东大
会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。




    特此汇报，请审议。




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