证券代码：605268           证券简称：王力安防       公告编号：2022-005




                   王力安防科技股份有限公司
        关于公司全资子公司增资扩股暨关联交易进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、关联交易概述
        王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司松滋市能
    靓新材料科技有限公司（以下简称“能靓新材料”）因经营发展需要，拟引
    进新股东能诚集团有限公司和松滋松宁新材料有限公司，进行增资扩股，增
    资金额为6,329.82万元, 全部计入注册资本，其中能诚集团有限公司以现金
    认缴3,164.91万元，松滋松宁新材料有限公司以现金认缴3,164.91万元。
        根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，松滋松宁新材料有限公司
    与本公司不存在关联关系，能诚集团有限公司为本公司的实际控制人之一王
    跃斌的兄弟王斌坚直接控制的企业，与本公司存在关联关系，因此本次投资
    事项构成关联交易。
       本次关于公司全资子公司增资扩股暨关联交易的议案已于2021年12月
   24日经过第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通
   过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董
   事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见，具体内容详见《关
   于公司全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（临时公告：2021-045）。


        二、关联交易进展情况
        由于非关联增资方松滋松宁新材料有限公司投资计划的调整，能靓新材
    料增资主体之一松滋松宁新材料有限公司变更为松滋润宁松建材有限公司。
    本次增资总金额不变，为6,329.82万元, 全部计入注册资本，其中新增资主
    体松滋润宁松建材有限公司以现金认缴3,164.91万元，关联增资方能诚集团
    有限公司按照原计划以现金认缴3,164.91万元。
           根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，松滋润宁松建材有限公司
       与本公司不存在关联关系。
       松滋润宁松建材有限公司的基本情况如下：
名称            松滋润宁松建材有限公司
企业性质        有限责任公司
注册地址        湖北省荆州市松滋市斯家场镇文家河村6组
注册资本        2000万整
法定代表人      糜阳俊
主营业务        建筑用石加工；砼结构构件制造；建筑石料销售；轻质建筑材料
                销售。
主要股东        陈信至持股40.8160%， 糜阳俊持股40.8160%，向再平持股
                18.3680%
关联关系说明 松滋润宁松建材有限公司与本公司不存在关联关系。
 财务数据说明：松滋润宁松建材有限公司为新设成立，暂无财务数据。


       变更非关联增资方前，进行增资后，能靓新材料股权结构应为：
股东名称                          出资额（人民币/万元）     持股比例
王力安防科技股份有限公司          6,588.18                  51%
能诚集团有限公司                  3,164.91                  24.5%
松滋松宁新材料有限公司            3,164.91                  24.5%
合计                              12,918                    100%


       变更非关联增资方后，进行增资后，能靓新材料股权结构应为：
股东名称                          出资额（人民币/万元）     持股比例
王力安防科技股份有限公司          6,588.18                  51%
能诚集团有限公司                  3,164.91                  24.5%
松滋润宁松建材有限公司            3,164.91                  24.5%
合计                              12,918                    100%
    此次变更为非关联增资方的变更，关联增资方不发生变更，公司根据非关联
增资方的变更情况对《松滋市能靓新材料科技有限公司增资协议书》进行了相应
调整。
    截至2022年1月27日，能靓新材料已收到增资款6,329.82万元，其中非关联
增资方松滋润宁松建材有限公司增资款3,164.91万元，关联增资方能诚集团有限
公司3,164.91万元。后续能靓新材料将进行相应工商变更，本次工商变更完成后，
此次增资事宜将全部完成。


    三、备查文件
          1. 《松滋市能靓新材料科技有限公司增资协议书》


         特此公告！




                                        王力安防科技股份有限公司董事会
                                                2022年1月29日