证券代码：605268           证券简称：王力安防          公告编号：2022-026



                   王力安防科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
      王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 6 月 5 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日
以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案:
      1、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
      具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《王力安防科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
      我们认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本
次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公
司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
      本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    2、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权
激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    3、审议通过《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单》。
    对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核
查后，监事会认为：激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他员工，均为公司正式在职员
工，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形:
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
    罚或者采取市场禁入措施;
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    （6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规定的激励对象条件，符合《王力安防科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。



    特此公告。




                                         王力安防科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 6 月 11 日