证券代码：605268           证券简称：王力安防         公告编号：2022-025



                   王力安防科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 6 月 5 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日
以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公
司监事、高级管理人员列席了会议。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董
事会认为需要激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与约束对等的原则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，制定《王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，
向激励对象授予限制性股票。
    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
    董事应敏、胡迎江作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避
表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《王力安防
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
    董事应敏、胡迎江作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避
表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2022 年限制性股票激励计划
的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数
量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格/回购价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，
为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
    （6）授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购激励对象尚
未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购、注销所必需的全部事
宜；
    （7）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
    （8）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法
律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交
的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、授权董事会聘请收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
    董事应敏、胡迎江作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避
表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。


    特此公告。

                                           王力安防科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 11 日