证券代码：605268          证券简称：王力安防          公告编号：2022-034



                     王力安防科技股份有限公司
            第二届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、监事会会议召开情况
      王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议通知于 2022 年 6 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 6 月 22
日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案:
      1、关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案。

      监事会认为：公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和
风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经
营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公
司本次开展期货套期保值业务。
      本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。


      三、备查文件

      1、第二届监事会第十四次会议决议。


      特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
          2022 年 6 月 23 日