证券代码：605268            证券简称：王力安防     公告编号：2022-036

                    王力安防科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  6,153,023

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 6.9026



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事
规则》的规定。



(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈泽鹏出席会议；财务总监陈俐列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股        6,150,123 99.9528           2,900     0.0472             0   0.0000



2、 议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股          6,150,123 99.9528             2,900     0.0472              0   0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股          6,150,123 99.9528             2,900     0.0472              0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于公司 2022        6,150 99.9528 2,900 0.0472        0     0.0000
          年限制性股票          ,123
          激励计划（草
          案）及其摘要的
          议案
2         关于公司 2022        6,150 99.9528      2,900         0.0472     0        0.0000
          年限制性股票          ,123
          激励计划实施
          考核管理办法
          的议案
3         关于提请股东         6,150 99.9528      2,900         0.0472     0        0.0000
          大会授权董事          ,123
          会办理股权激
          励相关事宜的
          议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案为特别决议议案，须经出席股东大
会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    关联股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华
爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）对第
1、2、3 项议案回避表决。
    本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案均对中小投资者进行了单独计票并进
行了公告。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、程爽

2、 律师见证结论意见：

    王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合
法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             王力安防科技股份有限公司
                                                     2022 年 6 月 28 日