证券代码：605268           证券简称：王力安防         公告编号：2022-041



                    王力安防科技股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
       王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会

议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 8 月 25
日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案：
       1、2022 年半年度报告及摘要；

       具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防 2022 年半年度报告》及《王力安防 2022 年半年度报告摘要》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。
       2、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
       具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2022-042。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。


       特此公告。

                                           王力安防科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 26 日