证券代码：605268           证券简称：王力安防         公告编号：2022-045



                   王力安防科技股份有限公司
            第二届监事会第十六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
      王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议通知于 2022 年 9 月 9 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 9 月 15 日
以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案:
      1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予权益数量的议案》
      具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单和授予数量的公告》。
      鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定
的首次授予激励对象中 12 名激励对象离职，15 名激励对象因个人原因自愿放弃
认购向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会
的授权，对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次
调整后，首次授予激励对象由 324 人调整为 297 人，首次授予限制性股票数量由
1,093 万股调整为 1,016 万股。
      本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票公告》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司监事会认为
本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制
性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 9 月 15 日为本次限制性
股票的首次授予日，向 297 名激励对象首次授予共计 1,016 万股限制性股票，授
予价格为 4.67 元/股。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。



    特此公告。




                                         王力安防科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 9 月 16 日