证券代码：605268        证券简称：王力安防           公告编号：2022-049


                    王力安防科技股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议通知于 2022 年 10 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 10 月
19 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7
名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规
则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    依据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经过认
真审议核查，认为《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已
满足，同意确定 2022 年 10 月 19 日为本次限制性股票的预留授予日，向 32 名激
励对象预留授予共计 121.00 万股限制性股票，授予价格为 4.67 元/股。
    表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。

                                          王力安防科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 20 日