证券代码：605268           证券简称：王力安防        公告编号：2022-050


                      王力安防科技股份有限公司
                 第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议通知于 2022 年 10 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 10 月 19
日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议
案：
       1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    本次董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“管理办法”）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励
计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。截止本次限制性股票预
留授予日，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规章和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股
票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    全体监事一致同意以 2022 年 10 月 19 日为本次限制性股票的预留授予日，
向 32 名激励对象预留授予共计 121.00 万股限制性股票，授予价格为 4.67 元/股。
    本议案经监事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议
通过。



    特此公告。




                                          王力安防科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 20 日