证券代码：605268          证券简称：王力安防           公告编号：2022-058



                     王力安防科技股份有限公司
  关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记
                                 的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日召开第
二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>
及办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相
应条款进行修订，具体情况如下：

    一、注册资本变更情况


    公司于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会就 2022 年激
励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。


    截止 2022 年 11 月 8 日，公司 2022 年股权激励计划首次授予登记及预留部
分授予登记已经完成，公司股份总数由 43,600 万股变更为 443,385,000 股，公司
注册资本由 43,600 万元变更为 443,385,000 元。具体内容详见《王力安防关于 2022
年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048）和《王力安
防关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：
2022-056）。

    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司 2022 年股权激励计划首次授予登记及预留部分授予登记已经完
成，公司股份总数由 43,600 万股变更为 443,385,000 股，公司注册资本由 43,600
万元变更为 443,385,000 元。根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟对
《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体如下：


                修订前                               修订后
第六条     公司注册资本为人民币 第六条           公司注册资本为人民币
43,600 万元。                         443,385,000 元。
第二十条 公司股份总数 43,600 万股， 第二十条     公司股份总数 443,385,000
均为普通股。                          股，均为普通股。

    除上述修订条款外，其他条款保持不变。


    三、授权董事会办理相关变更手续事宜

    本次公司注册资本变更及《公司章程》修订事项已获得公司 2022 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会将指定专人办理工商变更登记等相关事宜，具
体公司注册资本及《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记为准。


    四、上网公告附件


    1、《王力安防科技股份有限公司章程（2022 年 11 月）》。



         特此公告！



                                         王力安防科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 11 月 10 日