证券代码：605268           证券简称：王力安防          公告编号：2022-060



                     王力安防科技股份有限公司
               关于子公司对外投资设立公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     ●投资标的 1 名称：湖北王力安防产品有限公司
     ●投资金额：1,000万元

     ●投资标的 2 名称：湖北能诚新材料有限公司

     ●投资金额：1,000万元

     ●本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重

大资产重组事项。
    一、对外投资概述
    1、王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）的全资子公
司鼎嘉科技（永康市）有限公司，投资人民币1,000万元设立湖北王力安防产品
有限公司，用于公司门锁业务的拓展。
    2、王力安防科技股份有限公司的控股子公司力诚科技（永康市）有限公司
（王力安防持股51%，关联人能诚集团有限公司持股49%），投资人民币1,000万
元设立湖北能诚新材料有限公司，用于主营建筑石料加工与销售。
    本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资
产重组事项。
    二、投资标的基本情况
    1、投资标的1
    公司名称：湖北王力安防产品有限公司
    注册资本：1,000万元
    出资方式：自筹资金
    注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道69号101室
    经营范围：一般项目：门窗制造加工；五金产品研发；五金产品制造；五金
产品批发；安防设备制造；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信
息系统集成服务；物联网应用服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备
制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    2、投资标的2
    公司名称：湖北能诚新材料有限公司
    注册资本：1,000万元
    出资方式：自筹资金
    注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道69号102室
    经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；建筑用石加工；
耐火材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
       三、对外投资对上市公司的影响
    本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发
展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司
和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
       四、对外投资的风险分析
    本次投资在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、
经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批
或进展不达预期的风险等。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进
展。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。


                                         王力安防科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 23 日